临时公告

证券代码：600728       证券简称：佳都科技        公告编号：2017-127

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017年第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第十七次临时会议通知于2017年12月26日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年12月29日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》；

根据公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》，首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期的行权条件为：相比于2013年同比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率低于160%，未达到行权条件。董事会同意，现根据2014年股票期权激励计划草案中的相关规定，将未达到行权条件的2,214.368万份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司2014年股票期权激励计划已执行完毕。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行权并注销相应股票期权的议案》；

公司于2016年12月29日召开第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》，同意公司股权激励计划预留部分授予的3位激励对象在第一个行权期内行权，本次可行权的股票期权数量为260万份，行权价格为14.392元/股。

上述预留授予股票期权截止第一个行权期结束时，尚有260万份股票期权未行权，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》7.5条规定：“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。”公司将对上述3位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共260万份予以注销。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王立新先生为公司常务副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。

董事王立新回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。（其中刘文剑为新聘任，其余人员为任职到期续聘）

董事顾友良回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017年12月29日

附 简历：

王立新先生：1967年9月生，1991年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995-2001年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001-2014年6月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008年10月至今任广州佳都集团有限公司董事。2016年1月8日起担任公司副总裁，2016年6月30日起任公司董事。

顾友良先生：1974年8月生，1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月----2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。现任广州市政协委员。2015年6月3日起担任公司副总裁，2016年6月30日起任公司董事。

熊剑峰先生：1970年7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团，2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。

程悦先生：1971年11月生，高级工程师，1993年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007年7月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂、兰州电机集团。2014年1月1日起任公司副总裁。

欧阳立东先生：1968年10月出生，1989年中山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学EMBA，佳都集团联合创始人之一；于1992-2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002-2011任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011-2014.3.31,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014年5月20日至2016年6月30日任公司董事，2015年2月12日起担任公司副总裁。

刘文剑先生：1974年7月生，获得重庆大学工程硕士学位，经济师。曾任方正科技有限公司人力资源经理、均和企业集团公司副总裁、广州无线电集团/广电运通金融电子股份公司人力资源总监、龙源环保科技公司董事总经理、大横琴科技公司副总裁。曾获评为开发区先进工作者、中国明星人力资源管理奖、赣商十大经济风云人物等。

王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。2015年2月12日起担任公司财务总监。