临时公告

证券代码：600728       证券简称：佳都科技        公告编号：2017-128

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第五次临时会议通知于2017年12月26日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2017年12月29日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》；

根据公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》，首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期的行权条件为：相比于2013年同比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。

经审核，监事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率低于160%，未达到行权条件。同意公司根据2014年股票期权激励计划草案中的相关规定，将未达到行权条件的2,214.368万份股票期权予以注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行权并注销相应股票期权的议案》。

公司于2016年12月29日召开第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》，同意公司股权激励计划预留部分授予的3位激励对象在第一个行权期内行权，本次可行权的股票期权数量为260万份，行权价格为14.392元/股。

经审核，监事会认为：上述预留授予股票期权截止第一个行权期结束时，尚有260万份股票期权未行权，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》7.5条规定：“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。”同意公司对上述3位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共260万份予以注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2017年12月29日